روزنامه آسیا-سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح نحوه شناسایی تخلفات مالی و موارد مشکوک به پولشویی از مسیر نظام مالیاتی، گفت: «سازمان امور مالیاتی با صحتسنجی متقاطع اطلاعات فعالان اقتصادی و تطبیق دادههای خریداران و فروشندگان، امکان شناسایی مغایرتها و تخلفات در زنجیره معاملات را فراهم میکند.»
به گزارش آسیا، مهدی موحدی، درباره نحوه شناسایی پولشویی از طریق فرآیند مالیاتستانی اظهار داشت: «یکی از روشهای مورد استفاده، صحتسنجی متقاطع اطلاعات است، به این معنا که اطلاعات مربوط به برخی فعالان اقتصادی، اعم از خریداران یا فروشندگان، دریافت و سپس با اطلاعات طرف مقابل معامله تطبیق داده میشود.»
وی توضیح داد: «بهعنوان مثال، اگر اطلاعات مربوط به یک خریدار در اختیار سازمان قرار داشته باشد، این اطلاعات با دادههای فروشندهای که طرف معامله او بوده، بررسی و تطبیق داده میشود و در مقابل، درخصوص فروشندگان نیز اطلاعات آنها با خریداران طرف معامله مورد بررسی قرار میگیرد. این فرآیند صرفاً به بررسی یک معامله یا یک مؤدی محدود نمیشود، بلکه پس از آن، اطلاعات بهدست آمده با سایر دادههایی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، تطبیق داده میشود.»
موحدی با اشاره به اهمیت بررسی زنجیرهای اطلاعات در شناسایی تخلفات مالی گفت: «با استفاده از مجموعه دادههایی که در اختیار داریم، میتوانیم بهصورت زنجیرهای اطلاعات را بررسی کنیم و به نقطهای برسیم که مشخص شود یک فرد یا فعال اقتصادی اقدام به کماظهاری یا بیشاظهاری کرده است.» وی افزود: «در واقع از طریق همین کماظهاری یا بیشاظهاری و تطبیق آن با سایر اطلاعات موجود، امکان شناسایی نوع تخلف و اتفاقی که در جریان معاملات رخ داده، فراهم میشود.»
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: «بررسی ارتباط میان اطلاعات خریدار و فروشنده و همچنین تطبیق آن با سایر دادههای موجود، به سازمان این امکان را میدهد که مغایرتهای موجود در معاملات را شناسایی کرده و در صورت مشاهده الگوهای غیرمتعارف، موضوع را برای بررسیهای بیشتر در دستور کار قرار دهد.»
موحدی با بیان اینکه دادهمحوری در نظام مالیاتی نقش مهمی در کشف تخلفات اقتصادی دارد، اظهار داشت: «هرچه اطلاعات موجود در سامانههای مالیاتی و اقتصادی کاملتر و امکان تطبیق و صحتسنجی آنها دقیقتر شود، شناسایی مواردی مانند کماظهاری، بیشاظهاری و سایر تخلفات مالی نیز با دقت بیشتری انجام خواهد شد. بررسی زنجیرهای معاملات در نهایت میتواند به شناسایی رفتارهای غیرعادی اقتصادی منجر شود، موضوعی که در فرآیند مقابله با تخلفات مالی و شناسایی جریانهای مشکوک، اهمیت ویژهای دارد.»
در همین راستا، چندی پیش معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران نیز با اشاره به روند شکلگیری قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیان کرد: «پس از تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، موضوع ایجاد سامانهای برای ثبت اطلاعات معاملات و صورتحسابهای الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز با هدف ایجاد شفافیت در فرایندهای مالیاتی تصویب شد.»
وی افزود: «براساس این قانون، مؤدیان مالیاتی مکلف شدند صورتحسابهای الکترونیکی فروش کالا و خدمات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند و برای عدم انجام این تکلیف نیز جرائمی پیشبینی شده است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید