پولشویی
پولشویی با یک ترفند جدید
/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AFدبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقا شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: «در بررسی تراکنش‌های مالی بسیار بزرگ، به نام‌هایی برخورد شد که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند، اما پس از بررسی دقیق‌تر مشخص شد که این‌ها در واقع شرکت‌هایی هستند که نام یک شخص عادی را برای خود انتخاب کرده‌اند.»
قوانین جدید ارزی کشور: ارز بدون سند پس از ۶ ماه قاچاق محسوب می‌شود
/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFاداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی جدیدی را برای تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز تا سقف ۱۰,۰۰۰ یورو بلامانع است، اما مبالغ بالاتر نیازمند مدارک معتبر هستند و ارز بدون سند رسمی پس از ۶ ماه مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.
همه زیان های نپیوستن به FATF
/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-fatfروزنامه آسیا- یک کارشناس اقتصادی گفت: نپیوستن به FATF باعث شده تا مجبور شویم با صرافی‌های خارجی کار کنیم که از ما هزینه‌های اضافی دریافت می‌کنند و باعث می‌شود درآمد بازرگانان ایرانی از صادرات ۳۰ درصد کاهش و هزینه واردات ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.