پولشویی
فرار مالیاتی با ابزار ارز و رمزارز
/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: «بخش قابل توجهی از دریافتهای پزشکان بهصورت ارز، سکه و رمزارز انجام میشود که مشکلات جدی برای مردم و نظام مالیاتی ایجاد کرده است.» رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح روندهای نظارتی و کشفیات مربوط به تخلفات اقتصادی در حوزه پزشکی توضیح داد: «بخشی از فعالیتهای اقتصادی مرتبط با خدمات درمانی بهصورت رسمی و قابل رصد در سامانههای مالی ثبت میشود، اما بخشی از گردش مالی پزشکان در حسابهای افراد مرتبط مانند دستیاران، منشیها یا نزدیکان ثبت میشود.»
پولشویی با یک ترفند جدید
/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AFدبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکتهایی با نامهایی که دقیقا شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: «در بررسی تراکنشهای مالی بسیار بزرگ، به نامهایی برخورد شد که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند، اما پس از بررسی دقیقتر مشخص شد که اینها در واقع شرکتهایی هستند که نام یک شخص عادی را برای خود انتخاب کردهاند.»
قوانین جدید ارزی کشور: ارز بدون سند پس از ۶ ماه قاچاق محسوب میشود
/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFاداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی جدیدی را برای تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز تا سقف ۱۰,۰۰۰ یورو بلامانع است، اما مبالغ بالاتر نیازمند مدارک معتبر هستند و ارز بدون سند رسمی پس از ۶ ماه مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.