FATF
شروط ایران در FATF برای دومین بار پذیرفته نشد
/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-fatf-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AFدر نشست اخیر FATF در مکزیکوسیتی، ۵ مورد از ۱۰ حقشرط ایران درباره کنوانسیونهای پالرمو و CFT پذیرفته نشد
با FATF؛ در برابر Snapback
/%D8%A8%D8%A7-fatf%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-snapbackدر شرایطی که بهرغم تلاشهای فعالانۀ دیپلماتیک، مکانیستم ماشه در اقدامی غیرقانونی فعال شده است، تصویب لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حرکتی مثبت و هوشمندانه بود که میتواند سدی در برابر انزوای اقتصادی باشد. در همینباره، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی معتقد است که در شرایط فعلی که اسنپبک علیه ما فعال شده است، تصویب CFT و پیوستن به FATF منجر به افزایش اعتماد سرمایهگذاران خارجی خواهد شد.
آغاز عادیسازی مسئلۀ ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%D9%94-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-fatfگروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد. به دنبال ارائه اقدامات و فعالیتهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقهای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت بهعمل آورد.