تعامل کاری پرخطر

پولشویی با یک ترفند جدید

/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقا شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: «در بررسی تراکنش‌های مالی بسیار بزرگ، به نام‌هایی برخورد شد که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند، اما پس از بررسی دقیق‌تر مشخص شد که این‌ها در واقع شرکت‌هایی هستند که نام یک شخص عادی را برای خود انتخاب کرده‌اند.»