پولشویی
تسهیل تأمین ارز و مدیریت صف متقاضیان با تخصیص ارز در تالار دوم
/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85بانک مرکزی اعلام کرد که به کلیه ثبت سفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران، ارز بهصورت کامل تخصیص داده میشود.
فرار مالیاتی با ابزار ارز و رمزارز
/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: «بخش قابل توجهی از دریافتهای پزشکان بهصورت ارز، سکه و رمزارز انجام میشود که مشکلات جدی برای مردم و نظام مالیاتی ایجاد کرده است.» رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح روندهای نظارتی و کشفیات مربوط به تخلفات اقتصادی در حوزه پزشکی توضیح داد: «بخشی از فعالیتهای اقتصادی مرتبط با خدمات درمانی بهصورت رسمی و قابل رصد در سامانههای مالی ثبت میشود، اما بخشی از گردش مالی پزشکان در حسابهای افراد مرتبط مانند دستیاران، منشیها یا نزدیکان ثبت میشود.»
پولشویی با یک ترفند جدید
/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AFدبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکتهایی با نامهایی که دقیقا شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: «در بررسی تراکنشهای مالی بسیار بزرگ، به نامهایی برخورد شد که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند، اما پس از بررسی دقیقتر مشخص شد که اینها در واقع شرکتهایی هستند که نام یک شخص عادی را برای خود انتخاب کردهاند.»