پولشویی
قوانین جدید ارزی کشور: ارز بدون سند پس از ۶ ماه قاچاق محسوب می‌شود
/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFاداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی جدیدی را برای تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز تا سقف ۱۰,۰۰۰ یورو بلامانع است، اما مبالغ بالاتر نیازمند مدارک معتبر هستند و ارز بدون سند رسمی پس از ۶ ماه مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.
همه زیان های نپیوستن به FATF
/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-fatfروزنامه آسیا- یک کارشناس اقتصادی گفت: نپیوستن به FATF باعث شده تا مجبور شویم با صرافی‌های خارجی کار کنیم که از ما هزینه‌های اضافی دریافت می‌کنند و باعث می‌شود درآمد بازرگانان ایرانی از صادرات ۳۰ درصد کاهش و هزینه واردات ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
هزینه‌های فزایندۀ نپیوستن به FATF
/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%94-%D9%86%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-fatfروزنامه آسیا- آن‌طور که مسئولان می‌گویند تأخیر در پیوستن به FATF فقط به ایجاد مشکل در مبادلات مالی و بانکی و ضرر تجار و بازرگانان محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به سخت‌تر شدن فرآیند الحاق، تعلل در تعیین تکلیف CFT و پالرمو نوعی فرصت‌سوزی است که هزینه‌های پیوستن را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند.