جرایم پولشویی و ت مین مالی تروریسم
آغاز عادی‌سازی مسئلۀ ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%D9%94-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-fatfگروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد. به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد.
قانون و قضا؛ سدّ راه دارایی‌های مشکوک
/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9اگر دارایی‌های با منشأ نامعلوم و مشکوک به پولشویی، بدون هیچ اغماضی شناسایی شده و سازوکارهای دقیق نظارتی بر حوزه‌‌های تاریک اقتصاد اعمال شود، می‌توان امیدوار بود که زمینه برخورد با فساد اقتصادی به شکلی زیربنایی و ساختاری فراهم گردد. در همین‌باره، معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۳۰۰ همت فعالیت اقتصادی مشکوک به پولشویی خبر دارد.