هادی خانی
پولشویی با یک ترفند جدید
/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AFدبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقا شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: «در بررسی تراکنش‌های مالی بسیار بزرگ، به نام‌هایی برخورد شد که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند، اما پس از بررسی دقیق‌تر مشخص شد که این‌ها در واقع شرکت‌هایی هستند که نام یک شخص عادی را برای خود انتخاب کرده‌اند.»
قضیۀ FATF و دلسوزان ناآگاه
/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87%D9%94-fatf-%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87برخی موضوعات در ساختار اقتصاد و سیاست کشور، بیش از آن‌که به‌شکلی علمی و عملی مورد ارزیابی قرار گیرد، پیشتر از منظری سیاسی و با عدم آشنایی نسبت به واقعیت‌های آن نگریسته می‌شود. در همین زمینه، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی معتقد است: «کسانی که مخالف عادی‌سازی پرونده کشورمان با FATF هستند و خروج ایران از لیست سیاه FATF را فاقد دستاورد ملموس و مشخصی می‌دانند، در یک کلام دلسوزانی هستند که دانش و آگاهی لازم درباره این موضوع را ندارند.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مطرح کرد: شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و رقابت‌پذیری سالم؛ لازمۀ رشد اقتصادی
/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%D9%94-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8Cرئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد کشور از دو بعد مهم شامل شفاف و شناسنامه‌دار شدن فعالیت‌های اقتصادی و همچنین مقابله با تحریم‌های اقتصادی که مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، مسئولیت‌های خود را تعریف کرده است.» هادی خانی شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و رقابت‌پذیری سالم را لازمه رشد اقتصادی در حوزه داخلی و بین‌المللی دانست و افزود: «شفاف‌سازی علاوه بر اعتمادسازی و مسئولیت‌پذیری، ریسک‌پذیری را نیز به همراه دارد و منجر به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای مولدسازی اقتصاد خواهد شد.»